Page 193 - le prospectus d'émission
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6.1.5. Fonctions des représentants permanents des personnes morales membres du Conseil
d’Administration dans les sociétés qu’ils représentent
Membres Représenté par Fonction au sein de la société qu’il représente
La Société TUNISIE LEASING ET
FACTORING M. Hichem ZGHAL Directeur Général
La Société INTEGRA PARTNERS M. Ahmed ABDELKEFI Président Directeur Général
6.2. INTERETS DES DIRIGEANTS DANS LA SOCIETE AU 31/12/2017
6.2.1. Rémunérations et avantages en nature attribués aux membres des organes
d’administration et de direction au titre de l’exercice 2017
/HV REOLJDWLRQV HW HQJDJHPHQWV GH OD VRFLpWp HQYHUV VHV GLULJHDQWV WHOV TXH IL[pV SDU O·DUWLFOH QRXYHDX ,, § 5
du code des sociétés commerciales ont été autorisés comme suit :
9 /H &RQVHLO G·$GPLQLVWUDWLRQ UpXQL OH DYULO D DXWRULVp OD UpPXQpUDWLRQ IL[H GX 3UpVLGHQW GX &RQVHLO
et du Directeur Général.
9 /H &RQVHLO G·$GPLQLVWUDWLRQ UpXQL OH 07 avril 2004 a fixé les paramètres de détermination des bonus à servir.
9 Le Conseil G·$dministration réuni le 06 Septembre 2016 a pris acte de la démission de Monsieur Fadhel
ABDELKEFI GH VRQ SRVWH G·DGPLQLVWUDWHXU HW GH 'LUHFWHXU *pQpUDO GH TUNISIE VALEURS en date du
25 Août 2016 et a décidé de nommer Monsieur Walid SAIBI, Directeur Général.
9 /H &RQVHLO G·$dministration réuni le 20 Octobre 2017 a décidé la cooptation de Monsieur Fadhel
ABDELKEFI DX SRVWH G·DGPLQLVWUDWHXU SRXU XQH GXUpH Ge 2 ans qui prendra fLQ DYHF O·$VVHPEOpH *pQpUDOH
OUGLQDLUH TXL VWDWXHUD VXU O·H[HUFLFH
9 Par ailleurs le même conseil a pris acte de la démission de Monsieur Ahmed ABDELKEFI de son poste de
Président du Conseil et a élu Monsieur Fadhel ABDELKEFI en qualité de nouveau Président en lui
attribuant une rémunération annuelle nette de 180.000 dinars et un intéressement sur le résultat de 10% de
O·HQYHORSSH DOORXpe au bonus.
9 /H &RQVHLO G·$dministration réuni le 06 Septembre 2016 a décidé de céder à Monsieur Fadhel ABDELKEFI
la vRLWXUH PLVH j VD GLVSRVLWLRQ ORUV GH O·H[HUFLFH GH VHV IRQFWLRQV GH 'LUHFWHXU *pQpUDO j OD YDOHXU FRPSWDEOH
nette soit 104.000 dinars payable par tranches égales à 26 000 dinars sur une durée de 4 ans commençant le
31 août 2017 /·HQFRXUV VXU FHWWH créance V·pOqYH DX j GLQDUV.
9 Par ailleurs, le Conseil d'Administration a désigné Monsieur Slaheddine LARGUECHE en qualité
d'administrateur délégué et l'a chargé de certaines missions, notamment de représentation.
Les obligations et engagements de TUNISIE VALEURS HQYHUV VHV GLULJHDQWV WHOV TX·LOV UHVVRUWHQW GHV pWDWV
ILQDQFLHUV GH O·H[HUFLFH FORV OH GpFHPEUH VH SUpVHQWHQW FRPPH VXLW (en TND) :
Rémunération en brut
Fixe Bonus Autres Total
Ancien Président du Conseil (9 mois) 45 127 45 127
Nouveau Président du Conseil (3 mois)* 79 650 43 011 122 661
Directeur Général 149 560 101 563 251 123
Administrateur délégué 81 000 81 000
En outre, la société a mis à la disposition des dirigeants de la société des voitures de fonctions avec la prise en
charge des frais y afférents.
TUNISIE VALEURS - PROSPECTUS D’INTRODUCTION EN BOURSE 176
