Page 41 - le prospectus d'émission

Assemblées Générales Ordinaires - Assemblées Générales Extraordinaires (Article 28 des statuts)

1/ Assemblées Générales Ordinaires
a- Constitution de l’Assemblée Générale Ordinaire

Les Assemblées Générales Ordinaires (annuelles ou convoquées Extraordinairement) se composent de tous les
DFWLRQQDLUHV TXHO TXH VRLW OH QRPEUH GH OHXUV DFWLRQV SRXUYX TX·HOOHV DLHQW été libérées des versements exigibles.

L'assemblée générale ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou
représentés détiennent le tiers au moins des actions conférant à leur titulaire le droit de vote.
Si ce quorum Q·HVW SDV DWWHLQW O·DVVHPEOpH JpQpUDOH HVW FRQYRTXpH j QRXYHDX VDQV TX·DXFXQ TXRUXP QH VRLW UHTXLV

/HV UpVROXWLRQV GH O·DVVHPEOpH JpQpUDOH RUGLQDLUH VRQW SULVHV j OD PDMRULWp GHV YRL[ GHV DFWLRQQDLUHV SUpVHQWV RX
représentés.
b- Pouvoirs de l’Assemblée Générale Ordinaire

Les Assemblées Générales Ordinaires ont à statuer sur toutes les questions qui excèdent la compétence du conseil
G·DGPLQLVWUDWLRQ
Elles confèrent à ce dernier les autorisations nécessaires pour tous les cas où les pouvoirs à lui attribués seraient
LQVXIILVDQWV '·XQH PDQLqUH JpQpUDOH HOOHV UqJOHQW OHV FRQGLWLRQV GX PDQGDW LPSDUWL DX FRQVHLO G·DGPLQLVWUDWLRQ HW
elles déterminent souverainement la conduite des affaires de la société.
/·$VVHPEOpH *pQpUDOH 2UGLQDLUH GRLW QRWDPPHQW HQWHQGUH OH UDSSRUW GX FRQVHLO G·DGPLQLVWUDWLRQ VXU OHV DIIDLUHV
sociales, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes.
Discute, approuve, redresse ou rejette les états financiers ; toute délibération portant approbation des états
financiers étant nulle si elle Q·HVW SDV SUpFpGpH SDU OD SUpVHQWDWLRQ GHV UDSSRUWV GX RX GHV FRPPLVVDLUHV DX[
comptes.
(OOH VWDWXH VXU O·DIIHFWDWLRQ HW OD UpSDUWLWLRQ GHV EpQpILFHV
(OOH DSSURXYH RX UHMHWWH OHV QRPLQDWLRQV SURYLVRLUHV G·DGPLQLVWUDWHXUV HIIHFWXpHV SDU OH FRQVHLO G·DGPLQLstration.
Elle nomme, remplace et réélit les administrateurs et les commissaires aux comptes.
(OOH GpWHUPLQH OH PRQWDQW GHV MHWRQV GH SUpVHQFH DOORXpV DX FRQVHLO G·DGPLQLVWUDWLRQ
(OOH DSSURXYH RX GpVDSSURXYH OHV FRQYHQWLRQV YLVpHV SDU O·DUWLFOH GX FRGe des sociétés commerciales, que le
FRQVHLO G·DGPLQLVWUDWLRQ D DXWRULVp
/HV GpOLEpUDWLRQV FRQFHUQDQW O·DSSUREDWLRQ GX ELODQ HW GHV FRPSWHV GRLYHQW rWUH SUpFpGpHV GX UDSSRUW GX RX GHV
commissaires aux comptes à peine de nullité.
Enfin, elle délibère sur toutes les autres propositions portées à son ordre du jour et qui ne sont pas de la
FRPSpWHQFH GH O·$VVHPEOpH *pQpUDOH ([WUDRUGLQDLUH
/·$VVHPEOpH *pQpUDOH 2UGLQDLUH FRQYRTXpH ([WUDRUGLQDLUHPHQW VWDWXH VXU WRXWHV OHV TXHVWLRQV TXL OXL VRQW
soumises et qui ne comportent pas une modification des statuts.

2/ Assemblées Générales Extraordinaires
a) Constitution de l’Assemblée Générale Extraordinaire
/·$VVHPEOpH *pQpUDOH ([WUDRUGLQDLUH VH FRPSRVH GH WRXV OHV DFWLRQQDLUHV TXHO TXH VRLW OH QRPEUH GH OHXUV
actions, pourvu que ces dernières aient été libérées des versements exigibles.
/HV UpVROXWLRQV GH O·$VVHPEOpH *pQpUDOH ([WUDRUGLQDLUH VRQW SULVHV j OD PDMRULWp GHV GHV YRL[ GHV PHPEUHV
présents ou représentés.
3UpDODEOHPHQW j O·$VVHPEOpH *pQpUDOH ([WUDRUGLQDLUH réunie sur première convocation, le texte des résolutions
proposées doit être tenu au siège de la société, à la disposition des actionnaires, quinze jours au moins avant la
date de la réunion.
b) Pouvoirs de l’Assemblée Générale Extraordinaire

/·$VVHPEOpH *pQpUDOH ([WUDRUGLQDLUH SHXW VXU OD SURSRVLWLRQ GX FRQVHLO G·DGPLQLVWUDWLRQ HW GDQV OH FDGUH GH OD
OpJLVODWLRQ HW GH OD UpJOHPHQWDWLRQ GHV VRFLpWpV DQRQ\PHV DSSRUWHU DX[ VWDWXWV WRXWHV PRGLILFDWLRQV TXHOOHV TX·HOOHV
soient.

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