Page 4 - le prospectus d'émission

2.10.1. OFFRE A PRIX FERME ............................................................................................................................................. 31
2.10.2. PLACEMENT PRIVE ................................................................................................................................................. 33

2.11. TRANSMISSION DES ORDRES ET CENTRALISATION ........................................................................................... 33
2.11.1. OFFRE A PRIX FERME ............................................................................................................................................. 33
2.11.2. PLACEMENT PRIVE ................................................................................................................................................. 33
2.11.3. PLACEMENT AUPRES DU PERSONNEL NON ACTIONNAIRE ................................................................................................ 33
2.12. OUVERTURE DES PLIS ET DEPOUILLEMENT ....................................................................................................... 34
2.12.1. OFFRE A PRIX FERME ............................................................................................................................................. 34
2.12.2. PLACEMENT PRIVE ................................................................................................................................................. 34
2.13. DECLARATION DES RESULTATS ......................................................................................................................... 34
2.14. REGLEMENT DES ESPECES ET LIVRAISON DES TITRES........................................................................................ 34

2.15. RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES ACTIONS OFFERTES ............................................................................ 34
2.15.1. DROITS ATTACHES AUX ACTIONS ............................................................................................................................... 34
2.15.2. REGIME DE NEGOCIABILITE ...................................................................................................................................... 34
2.15.3. REGIME FISCAL APPLICABLE ..................................................................................................................................... 34
2.16. MARCHE DES TITRES ........................................................................................................................................ 35

2.17. COTATION DES TITRES ...................................................................................................................................... 35
2.18. TRIBUNAUX COMPETENTS EN CAS DE LITIGE ................................................................................................... 35
2.19. CONTRAT DE LIQUIDITE .................................................................................................................................... 35

2.20. AVANTAGE FISCAL ............................................................................................................................................ 35
2.21. ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE TUNISIE VALEURS ............................................................................................ 35
2.21.1. REPRESENTATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION ...................................................................................................... 35
2.21.2. ENGAGEMENT DE SE CONFORMER A LA LOI SUR LA DEMATERIALISATION DES TITRES ............................................................ 36
2.21.3. TENUE DE COMMUNICATIONS FINANCIERES ................................................................................................................ 36
2.21.4. ACTUALISATION DU BUSINESS PLAN .......................................................................................................................... 36
2.21.5. ENGAGEMENT DE RESPECTER L’ARTICLE 29 DU REGLEMENT GENERAL DE LA BOURSE .......................................................... 36
2.21.6. ENGAGEMENT DE SE CONFORMER A L’ANNEXE 12 DU REGLEMENT DU CMF RELATIF A L’APE .............................................. 36
2.21.7. ENGAGEMENT DE SE CONFORMER A LA REGLEMENTATION DE TUNISIE CLEARING ............................................................... 36
2.21.8. ENGAGEMENT D’INFORMATION ................................................................................................................................ 36
2.21.9. ENGAGEMENT D’INFORMATION RELATIVE AU CHANGEMENT DE LA STRUCTURE DE CAPITAL D’INTEGRA PARTNERS ............... 36

2.22. ENGAGEMENTS DES ACTIONNAIRES DE REFERENCE DE LA SOCIETE ................................................................. 36
2.22.1. ENGAGEMENT DE NE PAS CEDER AU PUBLIC PLUS DE 5% DE LEURS PARTICIPATIONS AU CAPITAL DE LA SOCIETE ......................... 36
CHAPITRE 3. RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT LA SOCIETE ET SON
CAPITAL ................................................................................................................................................................. 37

3.1. RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT LA SOCIETE ............................................................ 37
3.1.1. CADRE GENERAL ...................................................................................................................................................... 37
3.1.2. CLAUSES STATUTAIRES PARTICULIERES ......................................................................................................................... 38
3.2. RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT LE CAPITAL DE LA SOCIETE .................................... 41
3.3. EVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL ........................................................................................................................ 41
3.4. REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL ET DES DROITS DE VOTE AU 31/07/2018 ...................................................... 42

3.4.1. ACTIONNAIRES DETENANT INDIVIDUELLEMENT 3% ET PLUS DU CAPITAL SOCIAL ET DES DROITS DE VOTE AU 31/07/2018 ........... 42
3.4.2. CAPITAL ET DROITS DE VOTE DETENUS PAR L’ENSEMBLE DES MEMBRES DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION AU
31/07/2018 .................................................................................................................................................................. 42
3.4.3. NOMBRE D’ACTIONNAIRES AU 31/07/2018 ................................................................................................................ 42
3.5. DESCRIPTION SOMMAIRE DU GROUPE INTEGRA PARTNERS AU 31/12/2017 ..................................................... 43

TUNISIE VALEURS - PROSPECTUS D’INTRODUCTION EN BOURSE 3